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央行：金融机构客户尽职调查和客户身份...
央行：金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法暂缓施行
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银行财眼丨鞍山农商行被罚52.5万 因未...
银行财眼丨鞍山农商行被罚52 5万因未按规定履行客户身份识别义务
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未按规定报送大额交易报告等 太平财险...
据9月3日中国人民银行深圳市中心支行行政处罚公示表(深人银罚〔2021〕20号)显示，太平财产保险有限公司涉及二项违法行为，被中国人民银行深
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未按照规定保存客户身份资料等 上海农...
据9月3日上海银罚字〔2021〕10-13号行政处罚信息公示表显示，上海农村商业银行股份有限公司涉及三项违法行为，被中国人民银行上海分行责令