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天天快讯:香港海关破洗黑钱案拘8人，涉案金额逾35亿港元

2023-05-09 17:34:44    来源：中国新闻网


(相关资料图)

香港海关9日召开记者会表示，海关近日采取代号“漩涡”的执法行动，瓦解一个洗黑钱集团，涉案金额逾35亿元(港币，下同)，8人被捕。

香港海关有组织罪案调查科财富调查第一组指挥官黄贞富称，海关去年底根据情报锁定5名香港人(包括一对夫妇)，并展开财富调查，发现他们于2021年5月至2022年10月开设多间香港公司及多个公司银行帐户，互相汇款，并处理由虚拟货币交易公司、香港空壳公司和境外公司汇入的大量来历不明款项，涉及近2000宗可疑交易，涉款约29亿元。

香港海关于今年4月26日采取行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕这5人。

跟进调查后，海关人员发现其中一名被捕人士为集团骨干成员，他除了招募其妻子进行洗黑钱活动外，还招募另外3名本地人士开设本地公司及公司银行帐户，协助处理怀疑犯罪得益，涉款约6亿元，随即将这3人拘捕。

两次突击搜查行动中，海关人员检获一批怀疑涉案物品，包括多部手提电话、公司文件、公司印章、银行文件、支票簿和银行卡。

据悉，香港海关已安排冻结该洗黑钱集团约270万元银行存款。8名被捕人士为4男4女，年龄介乎24岁至68岁。所有被捕人士现正保释候查，案件仍在调查中，不排除有更多人被捕。

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