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银行卡异常转账牵出投资诈骗案，涉案资金达3.8亿

2023-08-31 14:55:08 来源：央视新闻客户端

近日，山西省晋城市沁水县公安局破获了一起利用虚拟货币帮助信息网络犯罪支付结算的案件，涉案资金达3.8亿余元。这一切还要从山西沁水居民的一张银行卡说起。

2023年3月，山西沁水警方接到一条线索，沁水县龙港镇居民赵某月的一张银行卡有异常转账的情况，疑似涉嫌诈骗。这起诈骗案的被害人竟远在哈尔滨，被害人全某经人诱导，按照对方提供的链接下载了来源不明的软件进行投资。首次投资后，小赚了一把，这让他逐渐动了心。

晋城市沁水县公安局刑事侦查大队民警贺虎：全某首次投资后，营利1400元。他尝试提现后，骗子就通过赵某月的账户向全某转账8400元。全某信以为真，又投资21万元，经操作营利50万元，然而这次却不能提现，发现被骗后选择报警。

(资料图片)

在随后的调查中，办案民警先从赵某月的涉案账户入手，发现赵某月的这个银行账号还涉嫌广东一起刷单返利诈骗案，这起诈骗案中，骗子同样是先用赵某月账号向被害人转账，进而实施诈骗。

晋城市沁水县公安局刑事侦查大队民警贺虎：骗子在实施诈骗过程中，特别是刷单返利、投资理财类诈骗过程中，为骗取更多的钱，骗取被害人信任，前期会给被害人转账返款，从而骗被害人向他们指定的账户转出更多的钱。

在这两起案件中，犯罪嫌疑人都是用赵某月的账号转账，因此办案民警首先围绕赵某月开展深入细致的调查。

晋城市沁水县公安局刑事侦查大队民警李军义：经过走访，侦查员发现赵某月长期在沁水生活居住，没有固定职业。周围的人反映，他最近在网上赚钱，但具体在网上干什么都不清楚。因此，公安机关围绕涉案账户的资金流水等方面开展了深入调查。经过调查发现，他在网上非法倒卖虚拟货币USDT。

晋城市沁水县公安局刑事侦查大队民警刘军伟：USDT也就是泰达币，是某外国公司发行的区块链货币，其以一比一的比例锚定美元，同时因其匿名性和去中心化的特点，成为虚拟货币跑分平台的首选。

非法倒卖虚拟货币需要有一定的技术门槛，并不是一个人能完成的，其背后往往都会有一个分工明确的团队。通过进一步梳理案件和深度研判，在掌握了大量线索和证据后，警方决定对这个犯罪团伙立即展开抓捕。

晋城市沁水县公安局刑事侦查大队民警刘军伟：抓获犯罪嫌疑人21名，扣押手机30余部，查获现金20余万元，实现了案件的全链条打击。

晋城市沁水县公安局刑事侦查大队民警李军义：我们通过对数十万条涉案交易记录进行梳理以后发现，该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算USDT共有5480余万，折合人民币约3.8亿余元。

通过赵某月这条线索，警方抓获了这个21人的犯罪团伙，调查后警方发现，这个犯罪团伙分工明确，有人负责跑分、转账，有人负责买卖虚拟货币，其团伙组织者为周某。

晋城市沁水县公安局刑事侦查大队民警李军义：赵某月在这个团伙中属于底层转账、收款人员，根据周某等组织者提供的卖家收款账户进行具体的付款操作，然后周某等组织者再根据他们转账的数额，把USDT充值到跑分平台的账户里。赵某月等这些跑分人员按平台要求绑定支付宝、数字人民币钱包等收款方式分批完成收款，这样就完成了跑分过程，并获取平台返还的收款金额1.5%左右积分作为佣金来牟利。

在哈尔滨市全某被诈骗案中，骗子为了隐匿、逃避打击，将被害人账户作为低价出售虚拟货币收款的账户，通过赵某月账户向被害人转账，骗取了全某信任。该团伙就是通过这样的模式，低价收购虚拟货币，再通过跑分平台等变现，后继续收购虚拟货币，往复循环，不断帮助利用信息网络犯罪人员在虚拟货币和人民币之间支付结算。

截至目前，该案21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。

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